Власти США конфисковали у ливанского банка 150 млн долларов, якобы отмытых в интересах «Хезболлах» ↓

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /Корр. ИТАР-ТАСС Андрей Бекренев/. Американские власти объявили в понедельник о конфискации со счетов ливанского банка Banque Libano-Franсaise 150 млн долларов, которые, по их утверждению, были отмыты в интересах базирующейся в Ливане радикальной группировки «Хезболлах» через финансовую систему США

По данным прокуратуры Нью-Йорка, в период с 2007 по 2011 год несуществующий ныне Lebanese Canadian Bank /LCB/, а также другие ливанские финансовые организации перевели в США не менее 329 млн долларов, полученных в результате продажи наркотиков и другой криминальной деятельности. В США эти средства использовались для покупки подержанных автомобилей, которые впоследствии перепродавались в Западной Африке. Выручка по контролируемым «Хезболлах» каналам затем направлялась назад в Ливан.

По данным следствия, в сентябре прошлого года LCB был куплен за 580 млн долларов другим ливанским банком — Sociеtе Gеnеrale de Banque au Liban. Не менее 150 млн долларов, вырученных в результате этой сделки, хранились на счетах Banque Libano-Francaise. В связи с этим американские власти приняли решение арестовать соответствующую сумму на корреспондентском счете этого банка в США.

Отзывов 0    Просмотров  

   Распечатать

Другие новости по теме:

Положительное торговое сальдо РФ за 8 месяцев выросло до $132,1 млрд

ЦБ скорректировал данные по внешнему долгу РФ

Международные резервы РФ за неделю выросли до $517,2 млрд

Катар приобрел картину Сезанна «Игроки в карты» за 25 ...

В США ищут счастливчика, выигравшего джекпот лотереи Power Ball в 336 ...

BNP Paribas согласился заплатить $8,97 млрд за нарушение санкций США

Комментарии